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[공지] 제19기 주주총회 소집 통지
이  름 : 관리자
시  간 : 2015-03-16 00:00:00 | 조회수 : 2603

주주총회 소집공고

(제19기 정기)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 18조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

-   다      음   -

 

1. 일  시 : 2015년 3월 31일(화요일) 오전 11시

2. 장  소 : 경남 창원시 마산회원구 자유무역3길 111(양덕동) 당사 회의실

 

3. 회의목적사항

 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 2) 부의안건

    제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

    제2호의안 : 이사 선임의 건(이사후보: 김홍길, 조상건, 정연준)
    제3호의안 : 감사 선임의 건(감사후보: 송해석)

    제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
    제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

              대리인의 신분증.

 

* 금번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

 

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

 

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

 

회차

개최일자

의안내용

사외이사 등의 성명

A
(출석률: %)

B
(출석률: %)

C
(출석률: %)

찬 반 여 부

-

-

-

-

-

-

당사는 소집공고일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명

구성원

활 동 내 역

개최일자

의안내용

가결여부

-

-

-

-

-

당사는 소집공고일 현재 이사회 내 위원회가 존재하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

 

구 분

인원수

주총승인금액

지급총액

1인당
평균 지급액

비 고

-

-

-

-

-

-

당사는 소집공고일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

 

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

 

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

 

 

 

(단위 : 억원)

 

거래종류

거래상대방
(회사와의 관계)

거래기간

거래금액

비율(%)

-

-

-

-

-

 

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

 

거래상대방
(회사와의 관계)

거래종류

거래기간

거래금액

비율(%)

-

-

-

-

-

 

□ 이사의 선임

 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

최대주주와의 관계

추천인

김홍길

1954.05.09

사내이사

-

이사회

조상건

1955.04.18

기타비상무이사

-

이사회

정연준

1967.04.21

기타비상무이사

-

이사회

총 ( 3 ) 명

 

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업

약력

해당법인과의
최근3년간 거래내역

김홍길

선창산업(주) 프로젝트 담당임원

대한전선(주) 사업지원부문장

없음

조상건

선창산업(주) 전략기획본부장

LG화학

없음

정연준

선창산업(주) 부회장

선창산업(주) 대표이사

없음

□ 감사의 선임

 

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명

생년월일

최대주주와의 관계

추천인

송해석

1968.04.15

-

이사회

총 (  1  ) 명

 

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명

주된직업(현재)

약력

해당법인과의
최근3년간 거래내역

송해석

선창산업(주) 관리본부장

하이닉스 반도체

없음

 

□ 이사의 보수한도 승인

 

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구   분

전   기

당   기

이사의 수(사외이사수)

4(  0  )

4(  0  )

보수총액 내지 최고한도액

500,000,000

500,000,000

 

□ 감사의 보수 한도 승인

 

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구   분

전   기

당   기

감사의 수

1

1

보수총액 내지 최고한도액

100,000,000

100,000,000