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[공지] 주주총회소집결의
이 름 : 관리자
시 간 : 2016-03-16 00:00:00
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조회수 : 2522
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-03-03 | |
| 3. 정정사유 | 일시 변경 및 안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 일시 | 2016-03-18 | 2016-03-30 |
| 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호의안: 제20기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제3호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 | 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호의안: 제20기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건 (이사후보: 김태연) 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 |
| 이사회 결의일 | 2016-03-03 | 2016-03-15 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 마산회원구 자유무역3길 111(양덕동) 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사보고, 영업보고 2) 부의안건 제1호의안: 제20기 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 25원) 제2호의안: 이사 선임의 건 (이사후보: 김태연) 제3호의안: 이사의 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집 결의 | ||
【이사선임 세부내역】
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태현 | 1973-05 | 3년 | 신규선임 | 중국곤산C&S총경리 (주)다린 부사장 |