주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 18조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   다      음   -

1. 일  시 : 2015년 3월 31일(화요일) 오전 11시

2. 장  소 : 경남 창원시 마산회원구 자유무역3길 111(양덕동) 당사 회의실

3. 회의목적사항

 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 2) 부의안건

    제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건

    제2호의안 : 이사 선임의 건(이사후보: 김홍길, 조상건, 정연준)
    제3호의안 : 감사 선임의 건(감사후보: 송해석)

    제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
    제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 주총 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)

              대리인의 신분증.

* 금번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

당사는 소집공고일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

당사는 소집공고일 현재 이사회 내 위원회가 존재하지 않습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

당사는 소집공고일 현재 사외이사를 선임하고 있지 않습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

□ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

□ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액